鈔賣期金...又爆一鑊

Chinese Paper Futures ‘Gold’ Scam Fleeces Investors of $60 Billion

Over 5,000 Chinese investors have been fleeced for a total of $59.62 Billion in a paper ‘gold’ futures scam.
This should have enormously bullish implications for the PHYSICAL metals markets, as 5,000 Chinese have just been taught Doc’s rule the hard way:
If you don’t hold it, you don’t own it !!!

While this has not been widely reported in the Western media, news broke this week of a massive illegal gold-futures trading scam in China. Not only does it underscore the growing hunger for gold among the newly minted Chinese middle class, but also hits home the rationale for owning physical gold, according to one U.S. based asset manager.

Over 5,000 investors were bilked out of 380 billion yuan, or $59.62 billion in a scheme involving Loco London gold since 2008, according to a report in the China Daily.

While details are unclear how the scam worked, the implications could be bullish for gold in a number of ways. Perhaps gold prices could be at even higher levels than they are right now, if this money had been properly invested.

“That is obviously a very significant amount, this is an enormous scam,” said Adrian Day, president of Adrian Day Asset Management. Looking ahead, Day noted that “It might make Chinese investors turn towards the physical rather than esoteric contracts.”

“I don’t think it will make Chinese people not buy gold, it will just make them want to buy physical gold and keep it,” Day said.
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監管存灰色地帶 騙徒搵食

http://www.hkdailynews.com.hk/news.php?id=234180

倫敦金雖屬高風險投資，在港卻不受法例監管，任何金融機構均可自由買賣，本港的金銀業貿易場僅是交易平台，而非法定機構，無權處分懷疑欺詐的經紀，因監管出現灰色地帶，因而衍生無數涉及退休長者及主婦受騙的案件。
騙 徒利用法律漏洞誤導買家簽署合約協議，授權中介公司或經紀全權負責交易。有關公司能明正言順以不法手段來增加所賺取的佣金，行騙手法包括虛報市價及刻意增 加買賣次數。過往被揭發的騙案中，便有受害巿民在短短9個交易日，被經紀進行74次買賣。縱使受騙個案多不勝數，損失金額龐大，但因為法律有漏洞，執法部 門難以採取行動，市民白白將血汗錢送給騙徒。 

全球四大金市之一

資料顯示，港府在1974年解 除本地倫敦金 (LOCO LONDON GOLD)的入口禁令，國際金商遂視香港為倫敦金第二手市場，進行交易買賣。翌年，香港金市更具規模，如今成為全球四大黃金市場之一。倫敦金是倫敦交收黃 金之意，但因「LOCO」與「LOCAL」發音相近，被誤為本地倫敦金。本地倫敦金以美元報價，買賣差價一般情況下是0.5美元，但在特殊情況如911事 件，可能擴大至逾1美元。本地倫敦金的合約以安士為單位，每手合約為100安士，成色為九九五。
新報記者

游走監管灰色地帶 地下炒金事端頻發

【導語：在監管的灰色地帶，眾多地下炒金公司在高利益的誘惑下瘋狂攬客。炒金客懷著“一夜暴富”的夢想，結果血本無歸。這種投資行為不受法律保護，投資者如果要進行黃金投資應該選擇正規渠道。】

    近幾年隨著黃金市場的日益升溫，黃金外盤交易再度吸引了大量的投資者。

    要投資外盤，國內的投資者需要通過國外黃金投資公司的國內代理開設賬戶，將資金匯到國外公司的賬號上，本金和收益都由代理公司交付投資者。也不乏一些投資者直接前往香港，找到香港黃金交易所會員公司，開設賬戶炒國際黃金。



    這中間涉及資金在國家和地區之間的流入流出，蘊含的風險不言而喻，不正規的代理公司卷款而逃的事件也偶有發生。但該業務的監管層面，一直還比較空白。

    一位黃金分析師向記者道出其中緣由：中國加入WTO以來，國外黃金公司在國內開設代理公司是一項權利。鑒于黃金外盤的高風險性質，監管層面一直鉗制黃金外盤發展，例如不允許其公開進行市場宣傳。

    不過，《通知》的發布對黃金外盤卻是一個利好，因為其競爭對手國內黃金交易平臺受到了限制。一些外盤公司更是積極地四處宣傳此項《通知》，甚至列出了一連串被限制的國內交易平臺名單。同時，黃金外盤的代理公司開始發大力搶占市場拉客戶。

    誘惑

    “喂，先生您好，您對黃金投資感興趣嗎？這里是XX金投資管理公司，代理投資倫敦金，可放大資金100倍，我們的客戶經理具有豐富的操盤經驗，可以指導您炒金，在我們這里的客戶有不少都賺了大錢。”

    “您好，我們是XX金行，代理倫敦金電子盤交易，全天24小時交易，資金可放大100倍，是南京最好的黃金投資平臺，如果您想炒金不妨到我們公司來。”

 

    1∶100的杠桿率，對許多炒金客來說有著巨大的誘惑，因為上海期貨交易所提供的黃金期貨合約的杠桿率最高僅為1∶8。

    入局

    許多投資者經不住高收益的誘惑，紛紛入局，近期爆發的“中天黃金案”就是著名例子。一年前，家住四川的吳女士接到了中天香港集團旗下一家代理商的電話。一開始吳女士還對此心存疑慮。隨后，她查詢發現，其是香港金銀業貿易場A類會員，是貿易場授權具有倫敦金倫敦銀的電子交易資格的，杠桿率可達1：100。
 

    “我們按照中天 香港集團官方網站上的步驟開戶，之后入金，入金的時候有美元賬號和人民幣賬號，不過，我們大家基本都是選擇的人民幣賬號入金，因為這樣方便快捷，那個入金 賬戶就是他們公司財務總監李梓元和副總監陳意明在內地的人民幣戶頭，入金后我們提供銀行憑證、交易賬號和姓名給他們官網的在線客服，他們核實后半個小時之 內就給入金到我們的交易賬戶上面，然后就可以進行交易了。”
 

    據吳女士介紹，此前出金也非常簡單，炒金客在中天香港集團的官網上填寫出金申請表，審核無誤后24小時內就給出金出到炒金客開戶時所填寫的銀行賬號上面。此前，運行一直非常正常。
 

    2012年2月20日，風云突變。從這一天開始，許多炒金客發現已不能出金，自己的賬戶已被凍結。

    “于是我們開始咨詢，在線客服都給了我們同樣的答案，說后臺服務器故障暫時停止出金入金開戶和銷戶，我們的資金是絕對的安全的，讓我們等。”吳女士稱。
 

    夢醒

    “中天香港集團的確是我們的會員。”香港金銀業貿易場一位工作人員在電話中向記者表示，中天香港集團營業狀況已經由A1降為D。隨后，上述工作人員便匆匆掛斷了電話。

    記者多次致電中天香港集團，不過其電話處于無人接聽的狀態。

    記者獲悉，針對賬戶被凍結一事，有投資客向香港警方投訴。香港警務處刑事記錄科回復稱，已把投資客提供的資料轉給適當的警方單位跟進。

    “中天黃金案”只是眾多地下炒金事件中的冰山一角。據廣東省黃金協會初步統計，在廣州注冊或開立分點的貴金屬投資公司中，6~7成屬于違規交易的山寨公司，4~5成屬于惡意圈錢的違法公司，16萬元炒賣到4萬元的珠江新城某“盤中盤”公司，還屬于溫和的違規公司，而湖南維財等絕大多數的炒賣外盤公司則屬于惡意圈錢的違法公司。
 

    廣東省黃金協會副會長謝春介紹說：“目前為止，國內所有貴金屬衍生產品里，只有上海黃金交易所的T+D產品、上海期貨交易所的黃金期貨以及天津貴金屬交易所的衍生產品是合法合規的正規投資產品，其余衍生產品不是違法，就是違規。”
 

    行業協會初步統計發現，炒賣外盤金的投資者中，90%以上都聲稱自己虧損出局，20%~30%的人聲稱自己爆了倉、血本無歸。
 

內地炒家夢斷中天黃金 資金被凍結長達16天

巨大的誘惑內地炒家夢斷“中天黃金”

地下炒金背后貓膩：MT4系統中有60%造假

揭秘地下炒金 中介聲稱可放大資金100倍

境外炒金是境內對賭 外盤金名號實為盤中盤

    正規炒金渠道

    目前國內炒金主要有以下渠道：金店的投資金條，銀行的紙黃金，上海黃金交易所的黃金Au99.99、Au99.95、Au100g、Au（T+D），以及上海期貨交易所的黃金期貨。其中，金店的投資金條和銀行紙黃金的價格走勢，一般都緊盯國際國內黃金價格，不采取保證金交易，因此風險比較低，適合普通投資者；而上海黃金交易所的黃金Au99.99、Au99.95、Au100g、Au（T+D），以及上海期貨交易所的黃金期貨，都采用保證金交易，雖然風險比投資金條和紙黃金大，但與倫敦金相比，由于杠桿放大倍數較小，因此風險也小得多。

“地下炒金”風險極大 三渠道可正規炒金

“地下炒金”風險高 應避免跟風炒金等行為

    名詞解釋

    “倫敦金”：是由倫敦國際金融期貨交易所提供的一種交易產品，是存放在倫敦城地下金庫里的99.5%純度的400盎司金磚。倫敦金的交易以100盎司為1手，每手保證金為1000美元，由于倫敦是國際金融中心，倫敦金已成為全球最重要的現貨黃金品種。

    香港金銀業貿易場：香港金銀貿易場成立于1910年，是香港金銀等貴金屬交易的重要場所，其成立之初時被稱為金銀業行，到第一次世界大戰（1918）年，正式更名為金銀業貿易場并登記立案。金銀業貿易場維持著傳統的交易方式，以Open Outcry形式，即由行員或出市代表于交易大堂內以粵語公開叫價，輔以手勢信號進行買賣，24小時不間斷交易。同時，金銀業貿易場于2008年正式推出了電子交易平臺，供行員以電子交易的方式進行買賣，透過電子交易平臺進行的交易可以憑借貿易場派發的獨有的“合約交易編碼”在貿易場網站查閱相關資料，旨在提高投資黃金的透明度，保障投資者的利益。（詳情：香港金銀業貿易場：百年老店的信譽危機）

  （聲明：以上資料搜集于網絡，僅供參考，風險自負）

http://www.kitco.cn 

揭炒金騙局“黃金夢”慘變“黃粱夢”

黃金白銀不是用來抄.....

http://www.cngold.org/


在國際黃金市場一片紅火光景下，深圳眾多投資者把目光轉向黃金市場後，他們也許並不明白，目前的炒金市場上可謂亂象紛呈。為數眾多的“地下炒金”公司公然拋出“一夜暴富”的誘餌，“1：100，買賣國外倫敦金，投入1萬美元就可玩轉100萬美元黃金”！
但調查發現，其間充滿了諸多陷阱，甚至其背後多次操縱黑交易平台。而在這種情況下，國內的法律並不健全，致使這類非法活動禁而不絕。

近期，隨著黃金價格在高位震盪，在深圳一些角落裡的非法“地下炒金”公司近乎瘋狂般四處出擊，他們通過網絡或者電話等推銷方式吸引投資者參與其中，當這些投資者在“倫敦金”“以小博大”的誘惑下，紛紛跳入佈滿了鮮花的陷阱裡，超過95%的投資者損失慘重，血本無歸，有的甚至傾家蕩產。
數據顯示：5年數万人陷炒金騙局，“一夜暴富”夢破滅


當在廣告上看到炒金可以實現“一夜暴富”的神話後，家住羅湖的沈先生把資金從股票上抽出來，投入47萬元。他沒有猶豫，他想，如果他能夠“夢想成真”，按照網絡上打出的“1∶100，買賣國外倫敦金，投入1萬美元就可玩轉100萬美元黃金”，那麼，他毫無疑問就可以成為千萬富翁了。
接下來，他馬上聯繫上坐落在羅湖一家公司，該公司業務人員十分熱情，極力向他推銷一種國際黃金（倫敦金），並說，雖然這也是賭博，但只要操作水平高超，完全可以“以小博大”。在多名業務經理的遊說下，沒過多久，沈先生就把資金全部押上去。
“剛開始，我還從大盤上看到了每天都有賺錢，但此後，情況並非像他們吹噓的那麼樂觀，資金就像泡沫一樣一點點破滅。”他說，最後，真的坐不住了，他頻繁給那家公司打電話，但他們顯得很鎮定，一個經理說，“投資倫敦金，當然有風險，如果沒有，大家都可以發達了，誰還去工作？”
面對這種情況，他只能自認倒霉。沈先生只是其中掉到陷阱去的個案，而在深圳，類似的情況每天都在不斷發生。一位姓林的華僑也深陷其中，他在投資10多萬美元後，也幾乎輸了個精光。
根據深圳有關部門提供的資料顯示，僅僅在去年，就有1500多名投資者在參與地下炒金中成為受害者，涉及資金高達18億元。但深圳市政協委員、市僑聯常委劉平凡說，實際的受害者遠遠不止這些，從5年前開始至今，受害者有數万人之多。
據調查：以網絡為拉攏手段，以“倫敦金”為主產品
隨後展開調查，打開相關信息等網站，就可以從中查找到海量的炒金信息。在上面看到，這些通過網絡手段拉攏投資者的信息內容顯得很“正規”，他們首先在上面充分說明當前是炒金的最佳時期，然後還分析其中的利弊和風險，之後便留下“經理們”的電話等待客戶到來。
通過這種方式，找到了一家博睿盛遠公司，這位在網上留電話的“羅經理”在電話中表示，倫敦金的投資槓桿比例是1比100，“也就是說，您投資1萬元，就能在國際市場操作價值100萬元的黃金交易。”他還表示，由於國際黃金市場的總價在3萬億美元左右，沒有一家公司可以操控這個市場，“也就是說您在這個市場裡進行的交易是絕對公平的，沒有所謂的莊家。”
此後，他便一再邀請前往其公司進行面談，10月18日下午4時，趕到了位於深圳羅湖鼎豐大廈28樓的這家炒金公司。在他的引薦下，見到了該公司的“楊總”，他建議說，目前一種是炒國內黃金，另一種就是倫敦金。
在詢問應該如何選擇，他說，“根據我們的經驗，應該是選擇倫敦金。”他解釋說，國內的投資黃金的槓桿比例一般都不超過13倍的比例，而做倫敦金會很刺激，投資的槓桿比例是至少可以達到上百倍。 “我們現在這裡的客戶有500戶，70%都是做倫敦金的。”
但隨後表示對此“不懂如何去炒”，他說，“我們可以給你簽訂一個協議，如果你賺錢了，我們從中抽取30%的利潤，如果賠錢，我們也賠給你30%。”為了驗證其說法，他隨後拿出一大疊“協議書”。 “你看，這就是我們給其他客戶簽訂的文本。你至少要投資5000美元資金，其中1500美元為保證金，我們收取一筆50美元的手續費。”他說。
當提出炒倫敦金是否合法？他說，實際上，國內並沒有規定這方面的性質，現在深圳很多公司不都是在這樣做嗎？隨後看到，在該公司的營業執照的經營範圍上寫著，投資諮詢等內容，和黃金業務沒有絲毫關聯。
炒金公司：打的是擦邊球，都可能會跳到坑里
此後，該公司的業務人員頻繁致電，要求再到公司具體商談投資事宜。對於投資的資金流向何處？他們表示，“可以通過網上支付的方式匯入香港的一家公司對公賬戶上。”他隨後表示，“你的資金絕對安全，因為那邊的賬戶是受到監管的，我們都是這樣做的。 ”
但還是對其合法性提出質疑，該公司的“羅經理”又讓一位王姓分析師致電，王先生乾脆說，“目前國內合法的只有銀行的紙黃金，其他的都不受法律保護，這在法律上是一個盲區。其他的都有風險，都是在打擦邊球，資金都有可能出不來。”“我可以這樣告訴你，其他的炒黃金方式，都可能會跳到坑里。 ”這位人士補充說。
在隨後展開的調查中發現，目前深圳的“地下炒金”公司所推出的業務大多都是被國內禁止的“倫敦金”。 21日，記又前往福田國際文化大廈13樓，這家香港科大世紀國際投資有限公司的總經理張先生說，他們不做國內的黃金，專門炒“倫敦金”。
他介紹說，“我們這裡炒倫敦金，投資的槓桿比例從1比100到1比500的都有。”對於資金的投入，這裡只要2000美金起步，但資金要匯往新西蘭，“我們都是這樣做的，那裡的資金都是受到嚴格監管的，你可以放心。”
他還說，“如果你不懂炒金，我們可以幫你炒，但有一個規定，如果我們幫你賺了幾倍，那我們的利益就是對半分成，在一倍之內，我們要提取30%利潤。同樣，如果是賠錢了，我們會賠償30%。”
為了驗證其資質，提出要查看相關證件，他隨後從抽屜裡拿出兩頁紙，這是其在香港註冊的公司，而對於其代理IKON公司的交易文本，他遞給記者一大疊中英文資料，上面僅顯示有簽名，而無公章，對此也無從辨別真偽。
公安部門：地下炒金公司善打游擊戰，禁而不絕
深圳市公安局經偵局相關負責人指出，所謂地下炒金就是非法炒賣黃金期貨，是一些公司沒有經過國家主管部門批准，擅自開展炒金業務，將投資者提交的保證金通過隱蔽渠道匯往國外賬戶，用於黃金買賣交易，並從中收取高額交易佣金。
他說，地下炒金及非法炒金的特徵是：一，資金要匯到境外或者打到國內的個人賬戶，甚至一般的國內公司賬戶；二，倫敦金或者交易模式完全雷同於倫敦金；三，交易時經常出現無法下單或者無法平倉等操作。
而根據的調查情況，深圳儘管在年初進行專項打擊活動，但這些地下炒金公司“紛紛轉戰江湖”，一位業內人士戲稱，“他們習慣了游擊戰術。”而在目前，這些公​​司的發展速度非常快，他們在幾年來禁而不絕，讓受害者前赴後繼地上當受騙，無論是個人還是相關部門，都應該去深刻反思。