29000名中國投資者投資瑞士API外匯公司被騙

 貪字得個貧.....

橋唔怕舊, 最緊要受

據彭博新聞社報導，中國投資人搭飛機飛行了5000英里，來到日內瓦，就是要把錢拿回來。受害者聲稱，一場騙局奪走29,000名中國投資人12億美元，到現在還餘波蕩漾。

根據對六名受害者的訪問以及過去三個月來他們分享的文件，他們參與API Premiere Swiss Trust AG和相關公司的外匯投資，聲稱每月回報多達10%。但是投資人說，1月份資金從他們的帳戶不翼而飛。

北 京一家廣告公司負責人Chen Biya 3月下旬和24位投資人飛抵日內瓦， 希望能把損失的幾百萬美元要回來。他說，他們想要知道真相。他們來到API前辦公室所在地和檢察官面前要求賠償，並會見律師，然後前往伯恩和蘇黎世向中國 大使館和瑞士金融市場監管局提出申訴。他說，沒有人可以說出整個事情的真相。

幾十億元人民幣的資金從中國流入到世界各地前所未見，正是詐騙者下手的好機會，而資金管理公司也想獲得資金。資金跨境流動的本質對監管單位和打擊犯罪者構成挑戰。

 


香港風險顧問公司Steve Vickers & Associates的Steve Vickers說，大批資金找尋海外投資天堂，部分是因為要規避中國貨幣管制，使得中國更易受到跨境犯罪的衝擊。

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全國2萬人陷API外匯騙局多地公安機關已立案

記 者獲悉,全國約2萬名投資者通過一家號稱來自瑞士的API公司做外匯投資，據其稱每個月的投資收益可以達到5%，一年下來收益高達60%。然而在投入數万 到數千萬不等的資金後，他們卻被告知因“黑客攻擊”，2015年1月7日,賬面資金全部變為負數，並且API公司全部高管和各大區經銷代理事發前均已離境 出逃，投資者被騙金額總共達84億多人民幣。

很多受害者事發後到當地公安機關報案，但是由於涉及人數多、金額大、涉及的公司和人員跨國等問題，一部分城市已立案，但尚有部分城市目前未立案， 3月19日，100餘名來自全國各地的API投資受害者來到公安部信訪辦，請求公安部組織各地公安機關予以立案、聯辦此案。

“我後來就已經察覺到這是一個騙局了，我多次在群裡提醒大家，但是只要我一說API是騙局就會立刻被他們的人踢出群，我弄了好幾個號進群去說，後來甚至還有人打電話罵我。據聽說騙子又在境外佈置運作新的騙局，繼續坑害國內投資者”一位北京的投資受害者如實說。

據記者了解得知，這些受害者的投資金額從幾萬到幾千萬人民幣不等，有的受害者甚至把房產抵押或借社會高利貸用來投資。據這些受害人介紹，他們都是通過朋友 或親屬介紹加入API投資，所投資款項均打到深圳的地下錢莊賬戶。 API公司以一種類似傳銷組織的上下線模式運作。有的受害人在發覺被騙後找到自己的代理，代理百般抵賴拒不承認騙錢一說。 “現在高管和各大區代理商都跑了，這明顯就已經是一場騙局了，希望公安部門能重視這件全國性的詐騙案，盼望公安部門儘早破案幫我們追回被騙的錢。 ”一位投資受騙者說到。

記者在現場聽到很多受害者口中一直提及杜超勇這個名字，了解得知，杜超勇為API公司大中華區副總裁，新加坡籍，目前無法取得聯繫。

本網會繼續關注報導此事件進展情況，API公司騙取的這84億多巨款，將使多少家庭會因此遭受巨大損失，給社會又會帶來多麼巨大的傷害。盼望公安機關能協力儘早破案，還受害人公正，還社會以和諧。 (來源：廊坊新聞網)

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