美國紐約州金管當局周一 (6 日) 指控英國渣打銀行 (Standard Chartered)(STAN-UK)，涉嫌違法隱匿與伊朗政府間的金融交易長達 10 年時間，金額規模高達 2500 億美元。該局並威脅撤銷渣打在該州的營業執照。
紐
約州金融服務局發出命令，指控位於曼哈頓市中心的渣打美國分公司，涉及在 2001-2010 年間，對美國政府隱匿 6
萬筆伊朗客戶的金融交易，並因此賺進數億美元費用。這些伊朗客戶，包括伊朗中央銀行及 2 家伊朗國營銀行 Bank Saderat 與 Bank
Melli。
紐約州金管局甚至在聲明中，直指渣打銀行是「罪惡機構」。該局要求，渣打須在下周一聽證會上「解釋這些明顯違法事件，並論證其在紐約州營業執照為何不該被撤銷」。
該局也可能要求渣打支付巨額罰款，並要求該行營運須受紐約州當局指派的獨立監管單位監督。
消息傳出後，渣打周一股價大跌 6.19%，收 1470 便士。
紐約州當局指控，渣打涉及移除資金轉移時能指任出伊朗客戶的代碼，此舉稱為wire stripping，以躲避美國執法監控。該行並遭控採取代號「Gazelle 計畫」的策略，試圖增加能從伊朗企業獲利的份額。
事實上，渣打在 2004 年便因其金融交易程序可疑，而遭美國當局下令雇請獨立顧問公司來審查其行徑是否合法。但該行當時雇請的知名會計師事務所勤業眾信 (Deloitte & Touche)，今日也遭美國當局指控違法協助渣打犯罪。
鉅亨網
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